23 حزيران, 2008

نيويورك- حزيران 2008 – أعلنت اليوم شركة Fortent - شركة متخصصة في مجال إدارة المخاطر ومراقبة الالتزام - بأن البنك العربي (احد اكبر البنوك العربية في الشرق الأوسط و مقرة الرئيسي في عمان – الأردن, بمجموع موجودات تقارب 40.5 مليار دولار أمريكي و ما يزيد عن 400 فرع متواجدة في 29 دولة تغطي 5 قارات), قد انتهى من تطبيق برنامج Fortent الآلي لمكافحة عمليات غسل الأموال, في فروعة المنتشرة في منطقة الهلال الخصيب, علما بأن البنك قد أنهى تطبيق هذا البرنامج في البنك العربي لأوروبا في العام السابق 2007. هذا و ما يزال العمل جاريا على تطبيق هذا البرنامج في بقية فروع البنك و شركاته التابعة في مناطق الخليج العربي و آسيا و استراليا و شمال إفريقيا.

الشرق الأوسط والطلب المتزايد للحلول التكنولوجية لمكافحة عمليات غسل الأموال
مع استمرار اجتذاب المراكز المالية في الشرق الأوسط لمعدلات غير مسبوقة للاستثمارات الأجنبية, استمرت الجهات الرقابية في منطقة الشرق الأوسط بتقديم إجراءات رقابية صارمة على قطاع المؤسسات المالية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال, إن الدفع إلى تحسين و تطوير أساليب المراقبة للعمليات المالية قد أدى إلى تزايد الحاجة لإيجاد حلول تكنولوجية تتوافق مع متطلبات وتوقعات الجهات الرقابية وفي نفس الوقت تكون ذات فاعلية في الكشف عن العمليات المشبوهة.
علق السيد روبوت بيني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Fortent " إن البنك العربي، احد اعرق المؤسسات المالية في الشرق الأوسط و الذي يتميز بأكبر شبكة من الفروع بين البنوك العربية على مستوى العالم، يستمر في تحصين دفاعاته في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وبذلك يعتبر في مقدمة البنوك في المنطقة من حيث تطبيق المعايير الأكثر تقدماً في مجال مراقبة الالتزام ".

و أضاف السيد بيني " تعمل شركة Fortent مع البنك العربي لضمان حصول الأخير على كافة احتياجاته في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال على مستوى جميع قطاعات أعمالة و عبر شبكة فروعه العالمية المتنامية". لقد قامت شركة Fortent بتطبيق برنامجها الآلي في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال في العديد من المؤسسات المالية وعملت على إحداث التعديلات اللازمة لتتوافق مع المتطلبات المحلية في أوروبا و في شمال أمريكيا و آسيا و جنوب إفريقيا.

ترجمة البيانات إلى معلومات ذكية
أشار السيدعبد الحميد شومان، رئيس مجلس إدارة ومدير عام البنك العربي، إلى" أن برنامج Fortent الآلي لمكافحة عمليات غسل الأموال قد وفر لنا الأداة اللازمة لاستخدام بيانات خام وتحويلها بطريقة فعالة إلى معلومات ذكية لتساعدنا على الكشف و مكافحة و الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة".
وأضاف السيد ماتوسيان، نائب مدير تنفيذي ومدير إدارة مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية لمجموعة البنك العربي، "لقد اثبت برنامج Fortent ، المعروف على نطاق عالمي واسع كأفضل مزود للحلول التكنولوجية في مكافحة عمليات غسل الأموال، جدواه و فعاليته في بيئة متعددة التواجد العالمي و التنوع في قطاعات الأعمال مستخدما في ذلك تقنية الاتصال اللا مركزي وأحرف اللغة العربية و الانجليزية ".

فوائد عملية وأفضل المعايير
ان برنامج Fortent الآلي لمكافحة غسل الأموال هو برنامج متكامل و يعد من أكفأ البرامج الآلية خصوصا وانه يوفر حلولا ذكية و عملية تخدم ليس فقط في مجال المراقبة على عمليات مكافحة غسل الأموال ولكن أيضا متطلبات تحقيق مبدأ اعرف عميلك و بذل العناية المهنية اللازمة بالإضافة إلى تقنية إدارة العمليات المالية الشاملة.
وقد علق السيد ماتوسيان قائلاً " من خلال التعاون مع الفريق المتخصص في Fortent فقد تمكن البنك العربي من تطبيق البرنامج الآلي لمكافحة عمليات غسل الأموال في أوروبا وفروعه في الهلال الخصيب وضمن الوقت المحدد و الموازنة المالية المخصصة لذلك، إن جهدنا الآن منصب نحو توليف البرنامج و استكمال تطبيقه في بقية المناطق ضمن شبكة أعمال البنك العربي".
وأضاف السيد بيني "إن الهدف الرئيس للبنك العربي منذ البداية كان تطبيق البرنامج الرائد في الحلول التكنولوجية في مكافحة عمليات غسل الأموال، حيث ان هذا النجاح الذي حققناه حتى الآن هو تجسيد للإمكانيات والفاعلية للبرنامج بالإضافة إلى تفاني وتعاون كل من البنك العربي وفريق Fortent ".



عن شركة Fortent
توفر شركة Fortent الحلول التكنولوجية في مجالي إدارة المخاطر ومراقبة الالتزام للمؤسسات المالية والحكومية والأفراد في أكثر من 100 دولة. و تمتد علاقاتها مع أكثر من 400 مؤسسة من العملاء من ضمنها 26 من اكبر 30 اكبر مؤسسة مالية على مستوى العالم والتي توظف التكنولوجيا الخاصة بـ Fortent في أكثر من 50.000 موقع حول العالم.

يجتمع في Fortent الابتكار في مجال التكنولوجيا والحاصل على جوائز عالمية بالإضافة إلى الخبرات في مجال المخاطر الرقابية لمساعدة المؤسسات المالية في تطوير الإنتاجية وحماية مئات الملايين من حسابات العملاء من عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية. تقدم Fortent ، والتي تم اعتمادها من قبل جمعية البنوك الأمريكية كمعيار في الصناعة المصرفية، البرامج الأكثر تقدماً و فعالية في مكافحة عمليات غسل الأموال و تحقيق مبدأ اعرف عميلك والكشف عن عمليات الاحتيال. تتضمن شبكة عملائنا في مجال التكنولوجيا بنك نيويورك ميلون، و بنك طوكيو ميتسوبيشي – UFJ ،و باركليز،و جي بي مورغن تشيس، اتحاد ائتمان العدل الفيدرالي (دائرة العدل الأمريكية)، ولويدس TSB ، و رويال بنك اوف اسكوتلاند،و بنك سكوتشيا, و UBS .

ومن خلال أعمالها في مجال المعلومات والتدريب توفر Fortent أبرز المصادر العالمية لأخبار الشؤون الرقابية والتحليلات والإرشاد. ومن ذلك أن موقع Moneylaundering.com (وبالإسبانية lavadodinero.com) هو من أفضل المواقع الإخبارية المتعلقة بغسيل الأموال على مستوى العالم. أما Fortent Inform فهي أداة إدارة معلومات تنظيمية مبتكرة وضعت في خدمة المؤسسات في الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى تنظيم أكبر مؤتمر ومعرض عالمي حول غسيل الأموال، تقدم Fortent أبرز برنامج لمنح الشهادات وأدوات تخطيط حياة مهنية في هذا المجال على مستوى العالم وحلقات نقاشية على الإنترنت ومؤتمرات في الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

ويعمل فريق Fortent العالمي من مكاتب رئيسية في نيويورك وميامي وأتلانتا ولندن وطوكيو. للمزيد من المعلومات حول Fortent، يرجى الاتصال بدافيا تيمين أو سوزان أوك من شركة Temin and Company على رقم هاتف 212-588-8788 أو بريد إلكتروني news@teminandco.com



عن مجموعة البنك العربي
تعتر مجموعة البنك العربي من اكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا حيث يبلغ مجموع حقوق المساهمين 7.1 مليار دولار أمريكي ومجموع الموجودات 40.5 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من العام 2008 فيما حققت المجموعة أرباحا قبل الضرائب بلغت 1001.1 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2007.

إن البنك العربي اكبر المؤسسات المصرفية في الأردن من حيث الأصول والسيولة وحصة السوق حيث ينتشر على مساحة جغرافية متنوعة و شبكة فروع تزيد عن 400 فرع في 29 دولة موزعة على 5 قارات. كما جرى تقييمه من بين اكبر المؤسسات المصرفية العالمية فقد حصل على مرتبة A- من قبل Fitch و A- من Standard & Poor و A3 من Moody