المؤتمر الثاني لمجموعة مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية لمجموعة البنك العربي
31 أيار, 2008
عقدت إدارة مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية لمجموعة البنك العربي ورشة عمل حول مكافحة عمليات غسل الأموال وذلك في سياق المؤتمر الثاني لمجموعة مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية لمجموعة البنك العربي, حيث نظم هذا المؤتمر في عمان خلال الفترة ما بين 19-22 من شهر أيار 2008، وقد شارك فيه 35 مديرا من دوائر مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية يعملون في مجموعة البنك العربي ويمثلون 22 دولة في القارات الخمس.
وقد خصص اليوم الأول من المؤتمر الذي حضره أكثر من 60 مديرا وموظفا يعملون في دوائر مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية لمجموعة البنك العربي لعرض أحدث أساليب مكافحة عمليات غسل الأموال التي قدمها خبير عالمي معروف في هذا المجال، فيما خضع موظفو دائرة مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية إلى تدريب إضافي عملي ومباشر متخصص في ذات الموضوع.
وتميزت الأيام الثلاثة التالية من المؤتمر بتقديم مواد تدريبية قدمها ضيوف من أبرز الخبراء الدوليين في مجال مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية، والذين شاركوا الحاضرين بمعلومات حول مختلف المواضيع والتطورات ذات الصلة بمراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية، فيما تطرق خبراء محليون للتطورات والتحديات الماثلة في المنطقة، واشتمل المؤتمر كذلك على مداولات تتعلق بشؤون مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية في مجموعة البنك العربي بهدف تعزيز هذه الممارسات في المجموعة، ومن المواضيع المتخصصة الأخرى التي طرحت في المؤتمر مراجعة التقدم الحاصل في تطبيق النظام الآلي لمكافحة عمليات غسل الأموال الذي بدأ البنك بتطبيقه حديثا ومؤشرات المخاطر الرئيسية والإجراءات التشغيلية في الإدارة إلى جانب نبذة عن العمليات المصرفية الإسلامية.
وقد أقيمت في ختام المؤتمر مأدبة عشاء، وخلال الحفل ألقى الدكتور محمد البعاصيري - أمين سر هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان - كلمة شارك فيها المدعوين التطورات الحاصلة في مجالي مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و الحاجة إلى التعاون الدولي لمكافحة هاتين الظاهرتين.
وحضر المأدبة مديرو مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية في مجموعة البنك العربي وعدد من الضيوف البارزين من بينهم معالي الدكتور أميه طوقان، محافظ البنك المركزي الاردني، و أعضاء مجلس إدارة البنك العربي وممثلين عن البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية الأردنية.
وبالنيابة عن رئيس مجلس الادارة المدير العام السيد عبد الحميد شومان ألقت الآنسة دينا شومان نائب رئيس تنفيذي– مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة - كلمة أشارت فيها إلى "إن التزام البنك العربي يستند الى معايير ثابتة تهدف الى ضمان اعلى معايير النزاهة المهنية ذلك في كافة تعاملاته المصرفية. ان مديرو مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية كانوا ومازلوا يمثلون القدوة في ممارسة الادارة الرشيدة والالتزام بالقوانين والتعليمات التي تحكم عمل البنك".
من ناحيته أشار السيد مايكل ماتوسيان – نائب رئيس تنفيذي و مدير إدارة مراقبة الالتزام بالمتطلبات الرقابية للمجموعة - والمشرف على أعمال المؤتمر إلى إنجازات الإدارة وأهمية التطوير المستمر و التغيير الايجابي وأضاف: "إن الالتزام بالمتطلبات الرقابية يعد أمرا في غاية الأهمية في تحقيق التميز في معاملة العملاء و المعاملات المصرفية, و التركيز على النتائج, وإحداث المعنى الايجابي".